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                视频|薅“羊毛”!他们成立11家公司 骗取退税款2688万

                看看新闻Knews综合

                2020-11-13 16:53:46

                前段时间,税务机关在例行核查中,发现几家公司的纳税数据㊣ 有问题,就将线索移交给公安部门,一起涉案数额特别巨大的骗取出口退税案就此浮出水面,南通市通州区一对夫妻通过11家空壳公司√,骗取出口退税款2688万元。目前,检察机关已对他们夫妻俩提起公诉。


                案发后,公安部门经调查发现,涉案公司注册地都集中在通州张芝山一带,而☉且奇怪的是,这些公司的法定代表人根本没有经营企业的实力。



                如东县人民检察院】员额检察官李喜莲说,“公安机关经初步∴核查,发现这些公司实际控制人都是朱某,负责这些公司的账户资金流动的则是妻子龚某,在2013年至2018年间先后注册了11家空壳公司。”

                为了骗取国家出口退税,朱某夫妻二人,虚构买货假象,并制造☆假的交易流水,躲避税务部门的稽查。他们联系了20多家虚开增值税专用发票的上游“购货企业”,龚某先购买外汇向这些企业打款,企业扣除好处费后,又偷偷将资金打回到龚某亲戚等人的账户上,再由龚某将钱ω 款收回。

                如东县人民☆检察院员额检察官李喜莲介绍,“申报出口退税的最』后一环需要提供相应的出口信息及提单号,朱某通过各种关系购○买到了他人的出口信息及提单号,随后再︾套用到自己虚假成立的11家空壳公司上,向海关报关出口,并附上购买的增值税专用发票,骗取出口退税。”



                因为害怕丈夫有钱后在外沾※花惹草,妻子龚某就主动要求负责公司的账户资金流动,从而把钱牢牢地掌握在自己手里。

                如东县人民检察院员额检察官李喜莲告诉△记者,“为方便统计,龚某还专门用了一个记账本,对每天的资金往来和回款情况进行记录,短∑ 短半年时间,记录了300多页,因该案涉案数额特别巨大,我◆们主动提前介入,积极引导取证,会同公安机关及税务机关分△析讨论,厘清了各节点犯罪嫌疑人之间的关系网。”

                铁证面前,朱某夫妻二人对自己的犯罪行为供认不讳,并表示自愿认罪认罚。



                如东县人民检察院员额检察官李喜莲还告诉记者,“家里孩子小的才7岁,自己拖◣累了家庭,愿意签认罪认罚具结书并积极退赔,弥∴补国家税收损失,目前朱某夫妻二人的家属前后主动退赔人民币410万元。

                据了解,朱某夫妻二人通过11家空壳公司,虚开近3000份增值税专用发票 ,价税合计高达3亿2700多万,骗取出口退税款近2700万元。目前,该案已由如东检察院依法诉至法院,案件还在进一步审办中。

                (素材来源:南通新闻 编辑:胡琰琦)

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